Umfassende Infos Bitcoin Il crimine di Bitcoin può essere molto meno di quello che sembra

Il crimine di Bitcoin può essere molto meno di quello che sembra

La quantità di bitcoin coinvolti nel crimine sta diminuendo.

La tecnologia di cripto-tracciamento sta migliorando, e sta rivelando un mondo meno sinistro.

Il Trust Project è un consorzio internazionale di organizzazioni di notizie che costruiscono standard di trasparenza.

Per alcuni, il concetto di criptovalute va di pari passo con l’attività illegale. Ma una recente ricerca suggerisce che le balene hanno molto poco a che fare con esso.

La più grande spinta del Bitcoin (BTC) prima del 2017 potrebbe essere stata la notizia del mercato illecito Silk Road. Una volta che il mondo ha scoperto un posto online dove si poteva inviare denaro non rintracciabile per comprare droga e armi, non ha più potuto guardare indietro. Bitcoin ha attirato frotte di nuovi seguaci, buoni e cattivi.

Abbastanza presto, le autorità hanno chiuso la Via della Seta, e il pubblico ha in gran parte dimenticato le criptovalute fino alla corsa al rialzo del 2017.

Sfortunatamente, questa irruzione nella coscienza pubblica ha creato un sacco di connotazioni negative per il bitcoin. Prima del 2016, il massimo che chiunque avesse mai sentito sul bitcoin era che il prezzo fluttua spesso ed è usato per finanziare attività illegali.

Quindi, quanto bitcoin è effettivamente usato per attività illegali in questi giorni, e come corrisponde alla coscienza pubblica?
Il primo 46%… più o meno

Un documento di Foley, et al del 2019 ha scoperto che fino al 26% degli utenti di bitcoin e fino al 46% delle transazioni di bitcoin sono stati utilizzati per attività illegali. Questi tipi di transazioni hanno rappresentato 7 miliardi di dollari in azioni di bitcoin e 76 miliardi di dollari in volume di scambi nel 2017.

Anche se sorprendenti, questi numeri non sono senza caveat. Dal 2017, il bitcoin ha visto molto più interesse mainstream, e con questo sono arrivati più tentativi di Know-Your-Customer (KYC), regolamentazione e migliori protocolli di tracciamento.

Alcune entità stanno addirittura vendendo i loro servizi esclusivamente per questi scopi. La società antiriciclaggio (AML) AMLBot utilizza i suoi algoritmi per tracciare quali indirizzi e transazioni bitcoin sono stati coinvolti in attività illegali.

In effetti, questo strumento ha dimostrato che le tendenze normative nella crittografia sono suscettibili di diminuire la quantità di indirizzi crittografici „neri“. AMLBot ha detto a BeInCrypto:

„Pensiamo che [il numero di ‚indirizzi neri‘] fluttuerà intorno al 2% a causa dell’approfondimento dei regolamenti, e delle severe politiche AML/KYC sui principali scambi. Non importa cosa succede fuori dagli scambi, all’interno degli scambi gli indirizzi BTC si stanno purificando“.

Bitcoin contaminato

La metodologia di ricerca del crimine di AMLBot etichetta le monete legate a crimini che vanno dai mercati illegali, agli attacchi ransomware, alle monete rubate. La tecnologia contrassegna il bitcoin illecito come rischioso.

Nel sistema di categorizzazione di AMLBot, l’attività sospetta potrebbe provenire da bancomat cripto o scambi no-KYC, mentre le monete affidabili potrebbero provenire dal mining o da portafogli noti altamente regolamentati/autoregolamentati.

Il riciclaggio di denaro è difficile, ma i criminali trovano un modo. AMLBot ha dato a BeInCrypto alcuni esempi:

„Ci sono ancora molte scappatoie per il riciclaggio di denaro, come scambi peer-to-peer, DEX, scambi con politiche AML/KYC deboli, ecc. Il modo più semplice è vendere con uno sconto“.

Le qualifiche per il bitcoin sporco nello studio di Foley del 2019 includono un algoritmo simile noto come algoritmo Union-Find. Questo popolare metodo di tracciamento dei fondi confronta le transazioni e gli indirizzi per approssimare automaticamente la provenienza e la destinazione dei fondi segnalati.

Tuttavia, questo metodo non è accurato al 100%. Inoltre, ci sono molti più indirizzi ora che nel 2017. Pertanto, il „46%“ degli indirizzi che sono legati al crimine deve essere aggiornato.

Quindi, anche se questi 7 miliardi di dollari di bitcoin illegali rimanessero in circolazione oggi, sarebbero diluiti da un capitale di mercato di bitcoin molto più grande, che ora è di circa 700 miliardi di dollari (mettendo quel capitale illegale a circa l’1%).

In effetti, è stato scoperto che la criminalità bitcoin è scesa significativamente di anno in anno. Il crimine delle criptovalute nel 2020 è sceso a 1,8 miliardi di dollari, fino a ottobre, rispetto ai 4,5 miliardi di dollari dell’anno precedente.

Poi dobbiamo prendere in considerazione ciò che conta come bitcoin „sporco“.
Cosa si qualifica come bitcoin sporco?

Un modo in cui i criminali riciclano i loro bitcoin è metterli attraverso „mixer“. Questi creano essenzialmente molte transazioni per molti portafogli che si intersecano con bitcoin „puliti“, in modo che alla fine il BTC sporco è difficile, se non impossibile, da tracciare.

Un risultato di questo è che molti utenti legittimi e innocenti finiscono con bitcoin che è stato segnalato come sporco. L’attività criminale presumibilmente legata a tale attività è poi scomparsa nell’etere, per così dire.

Un altro problema con questi numeri elevati è ciò che qualifica i portafogli come sporchi. AMLbot, per esempio, etichetta i portafogli che sono associati a mercati che non utilizzano, o utilizzano standard KYC scadenti.